Українські правоохоронні органи розкрили схему розкрадання кредитних коштів банку на суму 22,5 млн грн. За попередніми даними, злочинні угруповання використовували фальшиві документи та спробували вивести гроші за кордон.
В результаті корупційної оборудки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків у розмірі 22,5 млн грн. Українські правоохоронці розкрили масштабну схему із розкраданням кредитних коштів комерційного банку.
Учасниками оборудки стали працівники фінустанови й підприємці, яким видали позику під липову заставу. Прямий збиток Фонду гарантування вкладів склав понад 22,5 млн грн, а учасникам шахрайської оборудки вже повідомили про підозру.
Детальніше про те, як діяла схема, розповіли у ГУ Нацполіції. Слідчі зазначили, що загалом учасниками схеми стали 7 осіб. Мова йде про колишнього керівника управління банківської безпеки члена кредитного комітету, його заступника, керівника приватного суб’єкта господарювання, оцінювача та державного реєстратора. Вони спільно діяли, видаючи позики під липову заставу та виводячи кошти за кордон, що призвело до серйозних фінансових втрат.
Слідчі також встановили, що учасники оборудки заздалегідь вступили у змову, щоб отримати 30 млн грн кредитних коштів під липову заставу, яка існувала лише на папері. Шахраї чітко розуміли, що про повернення грошей мова не йде, а заставного майна по суті не буде.
Банківська установа надала позику суб’єкту господарювання, а згодом її визнали неплатоспроможною, завдавши таким чином збитків Фонду гарантування вкладів фізосіб на суму понад 22,5 млн грн. У правоохоронних органах, йдеться про Земкомбанк. Ця схема є лише однією зі складових масштабної проблеми корупції у фінансовому секторі України.
Завдяки зібраним доказам, правоохоронними органами оголошено підозру семи особам за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Наразі триває процес обрання запобіжного заходу для підозрюваних. Оголошення підозр у цих справах є важливим кроком у забезпеченні справедливості та протидії корупції в банківській сфері України.
Згідно з санкцією статті, їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Додатково, до них може бути застосовано позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також конфіскація майна. Ці заходи спрямовані на кримінальну відповідальність за порушення закону та запобігання подібним злочинам у майбутньому.
