Правоохоронці припинили роботу 94 шахрайських call-центрів у межах масштабної спецоперації в різних регіонах України. Їхні оператори видавали себе за працівників банків, брокерів, юристів і представників державних органів, щоб отримувати гроші та доступ до рахунків потерпілих.
Упродовж тижня Національна поліція, Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора провели 411 обшуків. Правоохоронці оцінюють попередні збитки потерпілих у понад 100 млн грн, повідомили Нацполіція та генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Викриття 94 шахрайських call-центрів
Слідчі дії охопили Київську, Дніпропетровську, Одеську, Львівську, Вінницьку, Закарпатську, Запорізьку, Івано-Франківську та інші області. Правоохоронці виявили в офісах 1794 повністю обладнані робочі місця операторів.
За результатами спецоперації 26 фігурантів уже отримали підозри. Правоохоронці продовжують встановлювати організаторів схем, інших учасників мереж та людей, які допомагали виводити й легалізувати отримані від потерпілих кошти.
Гроші, золото та елітні автомобілі
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 3,3 тис. комплектів комп’ютерної техніки, 1346 мобільних пристроїв, понад 5,2 тис. SIM-карт, 90 банківських карток та засоби доступу до 20 криптовалютних гаманців.
Слідчі також знайшли понад $2 млн, 64 тис. євро, готівку в гривнях та кілограм банківського золота у злитках. Серед вилученого майна — коштовності, годинники Rolex, Cartier, Rado і Certina, а також 22 транспортні засоби. До переліку входять Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, автомобілі Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 та мотоцикли BMW.
Схеми шахрайських call-центрів
Оператори використовували різні сценарії, однак усі вони мали одну мету — заволодіти чужими коштами. Частина шахраїв телефонувала людям від імені банків, повідомляла про нібито підозрілі операції або загрозу блокування рахунків та виманювала реквізити карток і коди підтвердження.
Інші представлялися брокерами та фінансовими консультантами й пропонували інвестувати у фіктивні торговельні або криптовалютні платформи. Шахраї також шукали людей, які вже втратили гроші в подібних схемах, та обіцяли повернути кошти за додаткову плату.
Кредити, дипфейки та віддалений доступ
Для роботи call-центри залучали операторів зі знанням іноземних мов та навчали їх спілкуватися за підготовленими сценаріями. За даними правоохоронців, окремі організатори навіть використовували поліграф, щоб запобігти витоку інформації.
Шахраї створювали фіктивні торговельні платформи, підробляли документи та застосовували дипфейк-технології. Людей переконували переказувати гроші на підконтрольні рахунки, встановлювати програми віддаленого доступу до смартфонів і комп’ютерів, а також оформлювати кредити. У деяких випадках після втрати заощаджень потерпілих схиляли позичати гроші або продавати майно.
Продаж псевдоліків через call-центри
Окремий напрям шахрайської мережі стосувався продажу біологічно активних добавок. Оператори пропонували їх як засоби від різних захворювань без призначення або рекомендації лікаря.
За даними Нацполіції, хімічний склад цієї продукції не забезпечував заявлених лікувальних властивостей. Call-центри використовували телефонні продажі, щоб переконувати людей купувати такі засоби.
Потерпілі від шахрайських call-центрів
Серед потерпілих правоохоронці називають громадян України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн Центральної Азії та Євросоюзу. В одному з кримінальних проваджень українські правоохоронці разом із німецькими колегами розслідують діяльність мережі, яка ошукувала жителів ЄС.
За попередніми оцінками, загальні збитки перевищують 100 млн грн. Слідчі аналізують вилучену техніку та рух коштів, тому остаточна кількість потерпілих і сума збитків ще можуть змінитися.
Покарання за організацію шахрайських call-центрів
Правоохоронці кваліфікують дії підозрюваних залежно від їхньої ролі за статтями Кримінального кодексу про шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.
Максимальне покарання за інкриміновані злочини передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство також встановлює схеми конвертації отриманих коштів у криптовалюту та їхнього подальшого виведення через підконтрольні рахунки.
