Правоохоронці викрили на Київщині власників великої промислової групи, яких підозрюють у продовженні бізнесу з Росією після початку повномасштабного вторгнення. За матеріалами слідства, пов’язана з ними мережа налічує 39 українських підприємств, що спеціалізуються на виробництві покрівельної та фасадної продукції. Власнику групи та його сину повідомили про підозру у пособництві державі-агресору.
Офіційно правоохоронці не називають компанію та прізвища фігурантів. Водночас, за даними джерела «Української правди» у правоохоронних органах, йдеться про групу компаній «Арсенал-Центр», її бенефіціара Віктора Федорова та його сина Едуарда. Про розслідування повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.
Бізнес у Росії після початку великої війни
За версією слідства, фактичними власниками мережі підприємств є український бізнесмен та його син. Останній, як стверджують правоохоронці, ще до повномасштабного вторгнення виїхав до Росії. Після 24 лютого 2022 року підозрювані нібито не припинили діяльність на території держави-агресора та продовжували керувати пов’язаними російськими структурами.
Через підконтрольні підприємства в РФ вони, за даними слідства, отримували прибуток, здійснювали господарські операції та співпрацювали з російським державним сектором. Компанії також сплачували податки до бюджету Росії, що стало одним із ключових елементів кримінального провадження.
Слідчі перевіряють характер фінансових операцій, зв’язки між українськими та російськими юридичними особами, а також рух товарів і коштів після початку повномасштабної війни.
СБУ заявила про поставки для антидронового захисту
Окремий епізод розслідування стосується продукції, яка могла використовуватися російськими державними структурами. У СБУ стверджують, що підприємці постачали Слідчому комітету РФ матеріали для облаштування антидронового захисту.
Такі поставки правоохоронці розглядають у контексті можливої допомоги державі-агресору. Слідству належить встановити точні обсяги продукції, її призначення, канали постачання та осіб, які ухвалювали відповідні рішення.
Додатково перевіряється діяльність українських підприємств групи. За матеріалами провадження, одна з компаній могла імпортувати металопродукцію російського походження через Туреччину, попри встановлені обмеження на торгівлю з РФ.
Російський метал могли завозити транзитом через Туреччину
За версією правоохоронців, у схемі використовувалася компанія, пов’язана з Магнітогорським металургійним комбінатом. Це російське підприємство перебуває під санкційними обмеженнями.
Слідство встановлює, чи використовувалася турецька юрисдикція для приховування фактичного походження металопродукції та обходу заборон. Якщо ця версія буде доведена, справа стосуватиметься не лише збереження бізнесу в РФ, а й можливого налагодження окремого механізму постачання російської продукції в Україну через третю країну.
Під час обшуків у офісних приміщеннях та за місцем проживання одного з фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони, бухгалтерську документацію та інші матеріали. Наразі їх аналізують у межах кримінального провадження.
Власника затримали, сину оголосили підозру заочно
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури власнику та бенефіціару групи повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору. Аналогічну підозру заочно оголосили його сину, який, за даними слідства, перебуває за межами України.
13 серпня Віктора Федорова, якого джерело УП називає власником «Арсенал-Центру», затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це не є вироком, а вина підозрюваних має бути встановлена судом.
СБУ також заявила про намір домагатися арешту активів затриманого в Україні. За даними спецслужби, йдеться про значний обсяг майна — 30 квартир, 20 паркомісць та 29 автомобілів різних марок.
Слідство перевіряє масштаб зв’язків із Росією
Справа привертає особливу увагу через масштаб бізнес-структури та характер звинувачень. Мова йде про десятки українських підприємств, можливі операції з російськими компаніями, сплату податків до бюджету РФ та постачання матеріалів, які, за твердженням СБУ, могли використовуватися для захисту російських об’єктів від безпілотників.
«Арсенал-Центр» під підозрою опинився у межах розслідування, яке може охопити не лише діяльність окремих власників, а й широку мережу комерційних та фінансових зв’язків між Україною, Росією і третіми країнами. Остаточні висновки щодо вини конкретних осіб має зробити суд.
